2008-2-23 [资讯]交通银行上海分行商户欺诈风险监测系统

经理业绩、商户特惠、商户跟踪、异常交易等等。 系统管理： 系统立足风险监测，充分考虑风险因素，系统管理以安全、稳定为准绳，主要包括用户设置；权限及角色设置；数据字典设置；系统日志查看；数据处理日志...查看等。 监测商户欺诈风险，净化信用卡环境 综合系统功能，用以帮助客户达成：实现决策快速高效：不断量化、优化商户管理和收单业务，建立决策支持体系；实现资金市场转移：大量减少手工劳动，降低管理和监控...

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2008-2-20 [资讯]专项检查进紧急状态 严防银行信息系统崩溃

化信息科技合规建设，把信息科技合规管理纳入到全行合规管理框架之中，充分发挥技术部门安全检查、风险部门风险监控、IT审计部门审计监督“三道防线”的约束作用，形成完备的违规监测和纠错...体系。加大违规行为处罚力度，提高管控措施的约束力。 二是建立信息科技风险评估和预警机制。要全面落实风险评估制度，建立信息科技风险监测体系，及时识别风险因素，排查隐患，彻查各类问题的根源。要将信息科技...

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2007-5-15 [资讯]网络异常 淘宝网冻结部分账户三小时

异常引起风险监测系统自动反应引起，支付宝专门设立风险管理部以及账户风险监测系统，定期对支付宝账户进行安全检查以保障用户的账户安全，在昨天中午例行安全检查时，由于网络问题，系统出现小范围的数据同步异常...，造成小部分会员的支付宝会员账户暂时无法正常使用。 淘宝网公司公关负责人卢先生解释，用户完全不用担心账户的安全，风险监测系统监测到网络有异常情况后，为了防范账户中的钱被非法划走的风险，就会先行监控支付...

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2006-12-22 [方案]深圳朗天iTogether操作风险防范平台

评价和结果评价，分为业务、机构、岗位、人员四个方面）。同时，还提供现有风险监测模型的导入接口，能继承和发展商业银行现有的风险监测模型。iTogether IORE着重关注5个“W”：When（什么时间...度的、覆盖所有业务的风险监测模型（譬如：敏感交易模型、非现金交易模型、现金流量模型、关联账户模型、交易授权模型、银行卡交易模型，等等），便于内控人员对风险进行多维分析与评估，潜在风险挖掘。6） 基于集成...

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2006-12-22 [方案]深圳朗天iTogether内控与非现场稽核平台

，降低了稽核风险。iTogether ICME概述：iTogether内控与非现场稽核平台（简称：iTogether ICME）是一款国内领先的、专业化的银行内控管理工具产品，它包含全面风险监测与分析系列...功能和稽核事务管理系列功能。1）全面风险监测与分析方面：从横向看，iTogether ICME包含：操作风险、信用风险、市场风险、流动性风险、合规风险的指标监测与警示，业务运营状况分析与潜在风险挖掘...

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2006-12-16 [方案]菲旺银行综合业务管理系统解决方案

质押信息管理担保信息管理贷款审批信息管理黑名单信息管理企业财务报表管理（6）信贷资产保全贷款清收诉讼时效认定诉讼管理借新还旧贷款重组不良资产认定抵债资产管理贷款呆帐核销（7）风险管理与监测黑名单管理风险...贷款占用形态调整贷款风险度调整贷款四级分类贷款五级分类贷款起诉处理贷款逃废债处理贷款挪用处理（5）档案管理借款申请贷前调查报告客户资信评定申请借款合同管理借据管理协议管理授信登记档案管理贷款证管理抵押...

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2006-12-15 [资讯]我国的口岸卫生检疫步入“e时代”

与突发公共卫生事件应对和处置机制：开发出口岸卫生检疫监测、公共卫生控制等一系列业务管理系统，实现全国统一使用，统一管理，保证业务质量和操作规范；建立疾病与公共卫生风险的监测、预警网络体系；建立风险评估...了总局对口岸卫生检疫工作的统一指挥、统一部署、统一行动和统一监管。 在加强各类口岸公共卫生控制能力方面，各检验检疫局根据新《国际卫生条例（2005）》的要求，建设，建立和完善口岸疾病监测、控制...

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2006-9-29 [方案]广州市天维数码银行信贷风险分析系统解决方案

产品概述以风险监测为核心，运用先进的商业智能技术和数据挖掘技术，从商业风险、信用风险、法律风险、决策性风险和操作性风险等多个方面，将信贷风险管理和银行的盈利情况进行联动分析，使银行...，强调风险监测与控制，分析角度包括外部风险和内部风险，同时以信贷风险管理为核心，帮助银行决策者及时、正确地做出决策，防范和化解信贷风险，优化信贷资产结构。 · 客户分类分析 · 贷款分类分析...

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